Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
25.05.2015 17:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

I.Дата проведения заседания Совета директоров: 21 мая 2015 года.

II. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22.05.2015 года № 04

III. Вопросы повестки дня:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

2.О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

5.Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2015 года.

6.Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

IV. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 21.05.2015 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 7 человек (Бондарева О. А., Бычков А. Б., Губанов К. В., Конкина Р. Ф., Рожков Н. Ю., Серов П.М., Суворов С. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- 1 чел. (Саввин В. Е.). Решения приняты.

V. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП»;

2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

3.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - 25 июня 2015 года.

3.2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 12 этаж, каб. 34 (комната переговоров).

3.3.Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2015 года – 10 часов 00 минут.

3.4.Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2015 года, – 9 часов 30 минут.

4. Установить 01 июня 2015 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2015 года.

5. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2015 года Шумилову Светлану Павловну.

6.1. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2015 года согласно Приложению.

6.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить финансирование подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в соответствии с утвержденной сметой.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Воробьев В. А.

3.2. Дата: 22.05.2015