Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
25.06.2012 14:09


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное)- годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 20 июня 2012 года, 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 52 с 10.00 часов до 11 часов 45 мин

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента- 931 962 голосов (92,96 %).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета ОАО «АМТП»

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП»

3. Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2011 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5. Избрание членов Совета директоров ОАО «АМТП».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».

7. «Утверждение аудитора ОАО «АМТП».

8. «О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/856-2008 от 11.09.2008 г.)

9. «Об утверждении Изменений № 1 в Положение о Правлении ОАО «АМТП».

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» - 931 774, «Против» - 0, «Воздержался» - 112.

Решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2011 год»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» - 931 555, «Против» - 0, «Воздержался» - 331.

Решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АМТП» за 2011 год»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» - 931 023, «Против» - 863, «Воздержался» - 0.

Решение: «Нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 18 366 тыс. руб. направить на покрытие убытков 2011 года. Остальную прибыль не распределять»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА» - 930 967, «Против» - 919, «Воздержался» - 0.

Решение: «Дивиденды по акциям ОАО «АМТП» по результатам 2011 года не выплачивать»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Распределение голосов «ЗА» по кандидатам:

1.Михаль С.Н. – 940 614

2.Бычков А.Б. – 939 415

3.Коновалов А.В. – 938 383

4.Лазукин Д.А. – 938 350

5.Губанов К.В. – 938 298

6.Плискин К.Ф. – 938 273

7.Шипиль Л.Н. – 938 2668.Косогоров А.М. – 910 307

9.Суворов С.Н. – 902 444

10.Цимбалюк О. И. - 1 377

11.Саввин В.Е. - 680

12.Типков Р.В. - 280

13.Малов А.А. - 147

14.Тюкавин А.М. - 140

Решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «АМТП»:

1.Михаля Сергея Николаевича

2.Бычкова Андрея Борисовича

3.Коновалова Антона Владимировича

4.Лазукина Дмитрия Анатольевича

5.Губанова Константина Витальевича

6.Плискина Кирилла Федоровича

7.Шипиля Леонида Николаевича

8.Косогорова Андрея Михайловича

9.Суворова Сергея Николаевича» - ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Алексеева И. В. 730 676200 5120

2. Котина Н. В.931 62700

3. Вострикова И. Б.730 676200 5120

4. Зуева Е. А.730 077200 5230

5. Козелкова И. В.730 427200 5680

6. Засухин Д.А.201 472729 7160

Решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»:

1.Котину Наталью Викторовну

2.Алексееву Ирину Владимировну

3.Вострикову Ирину Борисовну

4.Козелкову Ирину Валерьевну

5.Зуеву Елену Алексеевну» - ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА» - 931 886, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Решение: «Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «Росэкспертиза»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 8:

«ЗА» - 399 858, «Против» - 0, «Воздержался» - 152

Решение: «Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора займа № НН/856-2008 от 11.09.2008 в части продления срока предоставления займа до 02.10.2013 и порядка определения процентной ставки за пользование займом. Сведения о существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения к Договору займа № НН/856-2008 от 11.09.2008 (Приложение 1).» - ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 9:

«ЗА» - 931 774, «Против» - 0, «Воздержался» - 112.

Решение: «Утвердить Изменения № 1 в Положение о Правлении ОАО «АМТП» (Приложение 2)»- ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 25 июня 2012 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 25.06.2012