Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
16.05.2016 15:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 13 мая 2016 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16.05.2016 года № 07.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1. О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «АМТП».

3.2. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.3. Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 23 июня 2016 года.

3.4. Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 13.05.2016 года приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За»- 7 человек (Бычков А.Б., Воробьев В.А., Губанов К.В., Жучков М.В., Лукьянов А.В., Серов П.М., Юдаев Н.С.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решения приняты единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Определить следующую повестку дня заседания Совета директоров ОАО «АМТП» 13 мая 2016 года:

•О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «АМТП».

•О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

•Об избрании Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 23 июня 2016 года.

•Об утверждении сметы расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

5.2.1.Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП».

5.2.2.Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

5.2.3.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - 23 июня 2016 года.

5.2.4.Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 12 этаж, каб. 34 (комната переговоров).

5.2.5.Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 23 июня 2016 года – 13 часов 00 минут.

5.2.6.Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 23 июня 2016 года, – 12 часов 30 минут.

5.2.7.Установить 24 мая 2016 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 23 июня 2016 года.

5.3. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 23 июня 2016 года Шумилову Светлану Павловну.

5.4.1. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 23 июня 2016 года согласно Приложению.

5.4.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить финансирование подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в соответствии с утвержденной сметой.

6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 16.05.2016