Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
26.02.2015 11:36


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 20 февраля 2015 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25.02.2015 года № 01

3. Вопрос повестки дня:

О предложениях акционеров в повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «АМТП».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 20.02.2015 года приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 5 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Конкина Р. Ф., Рожков Н. Ю., Суворов С. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решение принято единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

-Жучков Михаил Владимирович

-Бычков Андрей Борисович

-Губанов Константин Витальевич

-Юдаев Николай Сергеевич

-Шоков Олег Петрович

-Конкина Рената Фаритовна

-Балихин Юрий Юрьевич

-Серов Павел Михайлович

-Лукьянов Алексей Валерьевич

-Воробьев Виктор Алексеевич

5.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «АМТП» следующих кандидатов:

-Зуева Елена Алексеевна

-Амбарян Хачик Ашотович

-Вострикова Ирина Борисовна

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 25.02.2015