Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
30.01.2019 08:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.01.2019

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 24 января 2019 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25.01.2019 года № 1.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1. Об одобрении сделки между ОАО «Архангельский морской торговый порт» и ПАО «ГМК «Норильский никель» по заключению Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества №37/Э-37/1263-16 от 14 марта 2016 года;

3.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора займа на сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей между ОАО «АМТП» и ООО «АМТП – Строй» сроком до 31.12.2020 с начисляемыми процентами в размере 6,5% годовых;

3.3. Об одобрении сделки между ОАО «Архангельский морской торговый порт» и ФГУП «Росморпорт» по заключению Дополнительного соглашения № 3 к договору от 10.06.2010 № 165/ДО-10 аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 24.01.2019 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За»- 9 (Возненко П. В., Голубков В. Ю., Давыдов М. В., Муякшин Д.Е., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Серебренников В. Г., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.) «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решения приняты единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Одобрить сделку между ОАО «Архангельский морской торговый порт» и ПАО «ГМК «Норильский никель» по заключению Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды недвижимого имущества №37/Э-37/1263-16 от 14 марта 2016 года (Приложение 1).

5.2.Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению Договора займа на сумму 200 000 (Двести тысяч) рублей между ОАО «АМТП» и ООО «АМТП – Строй» сроком до 31.12.2020 с начисляемыми процентами в размере 6,5% годовых

5.3.Одобрить сделку между ОАО «Архангельский морской торговый порт» и ФГУП «Росморпорт» по заключению Дополнительного соглашения № 3 к договору от 10.06.2010 № 165/ДО-10 аренды недвижимого имущества, закрепленного за ФГУП «Росморпорт» на праве хозяйственного ведения (Приложение 2)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.

3.2. Дата: 30.01.2019