Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
27.12.2011 14:03


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 27 декабря 2011 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета Директоров: 27.12.2011 № 26

Принятые решения.

По вопросу повестки дня «О Правлении ОАО «АМТП»

Решили:

1. Прекратить 27 декабря 2011 года полномочия членов Правления ОАО «АМТП»: Бровкова В.Н., Брэдэ Н.В., Ваджипова Ф.Р., Воробьева В.А., Новокрещенова Ю.С., Небученкова В.Е., Шаркова А.В.

2. Определить количественный состав Правления ОАО «АМТП» - 9 (девять) человек (в том числе Генеральный директор ОАО «АМТП»).

3. Избрать с 28 декабря 2011 года сроком на 3 (три) года членами Правления ОАО «АМТП»:

Беликова Ивана Петровича – начальника ПРР «Бакарица» ОАО «АМТП»;

Бровкова Виктора Николаевича – главного бухгалтера ОАО «АМТП»;

Брэдэ Николая Владимировича – начальника ПРР «Экономия» ОАО «АМТП»;

Воробьева Виктора Алексеевича – директора коммерческого ОАО «АМТП»;

Ваджипова Федора Романовича – директора технического ОАО «АМТП»;

Небученкова Владимира Евгеньевича – директора по кадрам и быту ОАО «АМТП»;

Новокрещенова Юрия Станиславовича – директора по экономике ОАО «АМТП»;

Шаркова Андрея Валентиновича – заместителя генерального директора по флоту ОАО «АМТП» – начальника СК «Портофлот».

4. Установить, что работа в должности члена Правления ОАО «АМТП» выполняется вышеуказанными лицами по совместительству.

5. Утвердить условия трудовых договоров, заключаемых с членами Правления Общества, согласно Приложению 1.

6. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Михалю С. Н. подписать от имени Общества трудовые договоры с членами Правления ОАО «АМТП».

Дополнительная информация:

Воробьев Виктор Алексеевич

Доля участия в уставном капитале ОАО «АМТП»- 0,0004 %;

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АМТП»- 0,0004%;

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «АМТП»- ОАО «АМТП» дочерних и зависимых обществ не имеет.

Доля обыкновенных акций ОАО «АМТП», которая может быть приобретена в результате осуществления прав по предоставленным опционам эмитента- нет.

Ваджипов Федор Романович

Доля участия в Уставном капитале ОАО «АМТП»- 0,005 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АМТП»- 0,005%

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «АМТП»- ОАО «АМТП» дочерних и зависимых обществ не имеет.

Доля обыкновенных акций ОАО «АМТП», которая может быть приобретена в результате осуществления прав по предоставленным опционам эмитента- нет.

Новокрещенов Юрий Станиславович

Доля участия в Уставном капитале ОАО «АМТП»- нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АМТП»- нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «АМТП»- ОАО «АМТП» дочерних и зависимых обществ не имеет.

Доля обыкновенных акций ОАО «АМТП», которая может быть приобретена в результате осуществления прав по предоставленным опционам эмитента- нет.

Небученков Владимир Евгеньевич

Доля участия в Уставном капитале ОАО «АМТП»- нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АМТП»- нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «АМТП»- ОАО «АМТП» дочерних и зависимых обществ не имеет.

Доля обыкновенных акций ОАО «АМТП», которая может быть приобретена в результате осуществления прав по предоставленным опционам эмитента- нет.

Бровков Виктор Николаевич Доля участия в Уставном капитале ОАО «АМТП»- нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АМТП»- нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «АМТП»- ОАО «АМТП» дочерних и зависимых обществ не имеет.

Доля обыкновенных акций ОАО «АМТП», которая может быть приобретена в результате осуществления прав по предоставленным опционам эмитента- нет.

Брэдэ Николай Владимирович

Доля участия в Уставном капитале ОАО «АМТП»- нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АМТП»- нет

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «АМТП»- ОАО «АМТП» дочерних и зависимых обществ не имеет.

Доля обыкновенных акций ОАО «АМТП», которая может быть приобретена в результате осуществления прав по предоставленным опционам эмитента- нет.

Шарков Андрей Валентинович

Доля участия в Уставном капитале ОАО «АМТП»- 0,0076 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АМТП»- 0,0076 %

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «АМТП»- ОАО «АМТП» дочерних и зависимых обществ не имеет.

Доля обыкновенных акций ОАО «АМТП», которая может быть приобретена в результате осуществления прав по предоставленным опционам эмитента- нет.

Беликов Иван Петрович

Доля участия в Уставном капитале ОАО «АМТП»- 0,0002 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций ОАО «АМТП»- 0,0002 %

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ ОАО «АМТП»- ОАО «АМТП» дочерних и зависимых обществ не имеет.

Доля обыкновенных акций ОАО «АМТП», которая может быть приобретена в результате осуществления прав по предоставленным опционам эмитента- нет.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. М.Тюкавин

3.2. Дата: 27.12.2011