Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
27.12.2018 11:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 26.12.2018

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 26 декабря 2018 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26.12.2018 года № 9.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1. Об одобрении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт».

3.2. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «АМТП» Пономарева Д.В.

3.3. Об избрании члена Правления ОАО «АМТП» Азаренкова Е.А.

3.4. Об одобрении Договора об оказании услуг на ведение реестра владельцев ценных бумаг.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 26.12.2018 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За»- 9 (Возненко П. В., Голубков В. Ю., Давыдов М. В., Муякшин Д.Е., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Серебренников В. Г., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.) «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Решения приняты единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Одобрить Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт» (Приложение 1).

5.2.Досрочно, с 29.12.2018 года, прекратить полномочия члена Правления ОАО «АМТП» Пономарева Д. В.

5.3.Избрать с 09.01.2019 года сроком на 3 (три) года членом Правления ОАО «АМТП» Азаренкова Е. А. Утвердить условия трудового договора с членом Правления ОАО «АМТП» Азаренковым Е. А. согласно Приложению 2. Установить, что работа в должности члена Правления ОАО «АМТП» Азаренковым Е. А. выполняется по совместительству. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Серебренникову В. Г. подписать от имени Общества трудовой договор с членом Правления ОАО «АМТП» Азаренковым Е. А.

5.4.Одобрить Договор об оказании услуг на ведение реестра владельцев ценных бумаг (Приложение 3).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.

3.2. Дата: 27.12.2018