Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
13.09.2013 09:48


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

I. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 сентября 2013 года.

II. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12.09.2013 года № 09

III. Вопросы повестки дня:

1.О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

2.О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП») проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

5.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

6.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

7.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», и порядке ее предоставления.

8.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередного Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

9.Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

10.О Председателе внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

IV. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 12.09.2013 года приняли участие 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «За»- 5 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Лукьянов А. В., Рябченко А. Н., Серов П. М.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решения по всем вопросам повестки дня приняты.

V. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП»;

5.2. Установить форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

5.3.1. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»- 18.10.2013 г.

5.3.2. Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 12 этаж, кабинет 34 (комната переговоров).

5.3.3. Установить время открытия внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - 10.00 часов.

5.3.4. Установить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП»– 9.30 часов.

5.3.5. Довести до сведения акционеров при опубликовании информации о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» следующую информацию:

В случае принятия акционером участия в собрании путем направления бюллетеней в Общество по адресам, указанным в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, в определении кворума внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 дня до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров.

5.4. Установить 12 сентября 2013 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 18 октября 2013 года.

5.5. Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 18 октября 2013 года: Об утверждении Устава ОАО «Архангельский морской торговый порт» в новой редакции.

5.6.1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 2.

5.6.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Воронцову А.В. обеспечить опубликование не позднее 27 сентября 2013 года в газетах «Правда Севера» и «Моряк Севера» сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», а также обеспечить направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», заказным письмом или вручение сообщения каждому из указанных лиц под роспись не позднее 27 сентября 2013 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И.О. Генерального директора Ю. С. Новокрещенов

3.2. Дата: 13.09.2013 г