Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
19.02.2016 15:19


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 19 февраля 2016 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 19.02.2016 года № 02

3. Вопрос повестки дня: О предложениях акционеров по выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «АМТП».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 19.02.2015 года приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За» – 7 чел. (Бычков А.Б., Воробьев В.А., Губанов К.В., Жучков М.В., Лукьянов А.В., Серов П.М., Юдаев Н. С.),«Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решение принято единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Совет директоров Общества следующих кандидатов:

1.Балихина Юрия Юрьевича,

2.Бычкова Андрея Борисовича,

3.Воробьева Виктора Алексеевича,

4.Губанова Константина Витальевича,

5.Жучкова Михаила Владимировича,

6.Лукьянова Алексея Валерьевича,

7.Серова Павла Михайловича,

8.Шокова Олега Петровича,

9.Юдаева Николая Сергеевича,

10.Возненко Петра Валерьевича,

11.Давыдова Маркелла Валерьевича,

12.Дзыбалова Алексея Сергеевича,

13.Зайнетдинова Рамиля Шамилевича,

14.Краснова Максима Валерьевича,

15.Куликова Юрия Валентиновича,

16.Нафикова Игоря Юрьевича,

17.Трофимова Алексея Владимировича.

5.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» по выборам в Ревизионную комиссию ОАО «АМТП» следующих кандидатов:

1.Барило Павла Викторовича,

2.Демкова Михаила Ивановича,

3.Кудина Станислава Стефановича,

4.Бровкова Виктора Николаевича,

5.Клепикову Ирину Васильевну,

6.Якшина Сергея Сергеевича.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 19.02.2016