Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
08.05.2007 08:31


Сообщение о сведениях,

которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Архангельский морской торговый порт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Архморторгпорт»,ОАО «АМТП»

1.3. Место нахождения эмитента 163061, город Архангельск, наб. Северной Двины, д. 69

1.4. ОГРН эмитента 1022900515516

1.5. ИНН эмитента 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 7 мая 2007 годаДата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 07.05.2007 года № 4Принятые решения:1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ОАО «АМТП», подтверждающее достоверность данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности ОАО «АМТП». 2. Предварительно утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АМТП» за 2006 год. 3. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АМТП» дивиденды по итогам работы Общества в 2006 году не выплачивать. 4. Утвердить Повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 1. 5. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 2. 6. 1) Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 3. 2) Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Титову В.Н.: обеспечить опубликование до 17 мая 2007 года в газетах «Правда Севера» и «Моряк Севера» сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»; обеспечить рассылку акционерам Общества сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» не позднее 18 мая 2007 года. 7. 1) Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества предоставляется следующая информация: повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества; сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии Общества; информация о наличии согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы Общества; сведения об аудиторе Общества; рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2006 год и порядку их выплаты; проект Изменений в Устав Общества; проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; годовой отчет, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, распределение прибылей и убытков Общества за 2006 год; заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества; заключение аудитора Общества; проект бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 2) Определить, что вышеперечисленные материалы для ознакомления акционеров должны находится в ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, дом. 52. 8. 1) Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 8 июня 2007 года согласно Приложению 4. 2) Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Титову В.Н. обеспечить финансирование подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденной сметой. 9. Принять к сведению, что в соответствии с п. 2 ст. 67 Федерального закона «Об акционерных обществах», функции Председателя годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» выполняет Председатель Совета директоров ОАО «АМТП» - Щербакова Ольга Васильевна. 10. Возложить обязанности Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» на Трояна Михаила Васильевича – начальника отдела по управлению имуществом ОАО «АМТП».

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директораОАО «Архморторгпорт» __________________(подпись) В.А. Воробьев

3.2. Дата 08 мая 2007 г. М.П.