Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
14.07.2014 09:59


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 11 июля 2014 года. Дата проведения заседания Совета директоров: 01 августа 2014 года.

Повестка дня:

1. О повестке дня заседания Совета директоров ОАО «АМТП».

2. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «АМТП».

3. Об избрании Заместителя Председателя Совета директоров ОАО «АМТП».

4. О Секретаре Совета директоров ОАО «АМТП».

5. Об избрании члена Правления ОАО «АМТП».

6. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды движимого имущества №НН/496-2012 от 20.06.2012).

7. О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение №1 к Договору аренды движимого имущества №НН/803-2012 от 12.10.2012).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: . И. О. Генерального директора Ю. С. Новокрещенов

3.2. Дата: 14 июля 2014 г.