Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
23.08.2012 14:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 августа 2012 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.08.2012 года № 16

3. Вопрос повестки дня:

О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» получает в аренду от ОАО «ГМК «Норильский никель» движимое имущество (портальный кран марки «Кондор» зав. № 1800).

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 23.08.2012 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 6 человек (Губанов К. В., Коновалов А. В., Михаль С. Н., Лазукин Д. А., Плискин К. Ф., Шипиль Л. Н.) ; «Против»- 0 человек; «Воздержался»- 2 человека (Косогоров А. М., Суворов С. Н.) Решение принято.

5. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» получает в аренду от ОАО «ГМК «Норильский никель» на неопределенный срок движимое имущество (портальный кран марки «Кондор» зав. № 1800), по цене аренды в месяц 158 843 (сто пятьдесят восемь тысяч восемьсот сорок три) руб. 64 коп., в том числе НДС в размере 24 230 (двадцать четыре тысячи двести тридцать) руб. 38 коп.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 23.08.2012