Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
28.04.2009 11:09


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: ww.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведнеия заседания Совет директоров:21 апреля 2009 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол №4 от 27 апреля 2009 года.

1.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров-02 июня 2009 года.

2.Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров-собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

3.Устновить время открытия годового Общего собрения акционеров ОАО "АМТП" 02 июня 2009 года-10.00 часов.

4.Установить время начала регистрации лиц, учавчтвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО "АМТП" 02 июня 2009 года-9.00 часов.

5.Провести годовое Общее обрани акционеров ОАО "АМТП" по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий, дом 52.

6.Установить 22 апреля 2009 года датой составления списк лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "АМТП" 02 июня 2009 года.

7.Одобрить условия Соглашения с Регистратором (ЗАО "НРК") на осуществление функций Счётной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО "АМТП", на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО "АМТП".

8.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО "АМТП" 02 июня 2009 года.

9.поручить генеральному директору ОАО "АМТП" Титову В.Н. обеспечить финансирование подготвки и проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "АМТП" в соответствии с утверждённой сметой.

10.Возложить обязанности Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО "АМТП" на Трояна Михаила Васильевич-начальника отдела по управлению имуществом ОАО "АМТП".

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Исполняющий обязанности генерального директора ОАО "АМТП" В.А.Воробьёв

3.2. Дата: 27 апреля 2009 года