Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
14.05.2014 13:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 12 мая 2014 года.

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14.05.2014 года № 9

3. Вопросы повестки дня:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

2.О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 12.05.2014 года приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 7 человек (Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М., Косогоров А.М., Суворов С. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решения приняты единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП»;

5.2. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование);

5.3.1. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - 25 июня 2014 года.

5.3.2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, пр. Троицкий, 52, гостиница «Двина», 12 этаж, каб. 34 (комната переговоров).

5.3.3.Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2014 года – 10 часов 00 минут.

5.3.4.Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2014 года, – 9 часов 30 минут.

5.4. Установить 23 мая 2014 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 25 июня 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 14.05.2014