Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
03.06.2013 09:46


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 31 мая 2013 года.

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 31.05.2013 года № 06

3. Вопросы повестки дня:

1.Об определении цены имущества ОАО «ГМК «Норильский никель», предоставляемого ОАО «АМТП» по договору займа.

2.О включении вопроса «О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 рублей для финансирования текущей деятельности» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 рублей.

4.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

5.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

6.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», и порядке ее предоставления.

7.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2012 год и порядку его выплаты.

8.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

9.Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

10.Об утверждении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 31.05.2013 года приняли участие 6 членов Совета директоров. Необходимый кворум для принятия решений 5 человек. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Михаль С. Н., Плискин К. Ф., Шипиль Л. Н.) ; «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Цену имущества (денежных средств) ОАО «ГМК «Норильский никель», предоставляемого ОАО «АМТП» по договору займа, определить в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей, с учетом процентной ставки равной ставке рефинансирования Банка России, действующей на дату заключения договора займа.

5.2. Включить в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» вопрос:

О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 рублей для финансирования текущей деятельности

с формулировкой решения:

«Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей на срок 1 (один) год для финансирования текущей деятельности.

5.3. Совершить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 (Сорок миллионов) рублей на срок 1 (один) год для финансирования текущей деятельности.

5.4. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 26 июня 2013 года согласно Приложению 2.

1.Утверждение годового отчета ОАО «АМТП».

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП».

3.Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2012 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5.Избрание членов Совета директоров ОАО «АМТП».

6.Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».

7.Утверждение аудитора ОАО «АМТП».

8.О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 рублей для финансирования текущей деятельности.

5.5. Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ОАО «АМТП» принять решение выплатить дивиденды по обыкновенным акциям в размере: на 1 акцию – 7,61 руб.

5.6. Дивиденды выплатить денежными средствами в рублях в наличной или безналичной форме в сроки, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Уставом ОАО «АМТП».

5.7. Утвердить условия Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор»), по которому Регистратор принимает на себя обязательства по оказанию комплекса услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров согласно Приложению 5.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Воронцов

3.2. Дата: 03.06.2013