Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
26.05.2010 11:16


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 24 мая 2010 года.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25.05.2010 года № 9.

Принятое решение: Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров

ОАО «АМТП» 18 июня 2010 года:

1. Утверждение годового отчета ОАО «АМТП».

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП».

4. Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2009 года.

5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.

6. Избрание членов Совета директоров ОАО «АМТП».

7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».

8. Утверждение Аудитора ОАО «АМТП».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н.Титов

3.2. Дата: 26.05.2010 года