Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
16.06.2017 16:40


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 16 июня 2017 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 16.06.2017 года № 13.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1.Об утверждении сметы на проведение годового общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 21.06.2017 г.;

3.2.Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 21.06.2017 г.;

3.3. О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «АМТП»;

3.4. Об избрании членов Правления ОАО «АМТП»;

3.5. О продлении полномочий члена Правления Толстикова М. С.;

3.6. Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Толстиковым М. С., в совершении которой имеется заинтересованность- дополнительного соглашения к Трудовому договору.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 16.06.2017 года приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросам 1-5 Повестки дня: «За»- 7 человек (Возненко П. В., Давыдов М. В., Нафиков И. Ю., Назаренко Н. В., Серебренников В. Г., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решения приняты единогласно.

Результаты голосования по вопросу 6 Повестки дня: «За»- 6 человек (Возненко П. В., Давыдов М. В., Нафиков И. Ю., Назаренко Н. В., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решения приняты большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.1. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 21.06.2017 г. согласно Приложению 1.

5.1.2.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить финансирование подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в соответствии с утвержденной сметой.

5.2. Избрать Секретарем годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 21 июня 2017 года Шумилову Светлану Павловну.

5.3. Досрочно, с 19.06.2017 года, прекратить полномочия члена Правления ОАО «АМТП» Миляковой О. Г.

5.4.1. Избрать с 20.06.2017 года сроком на 3 (три) года членами Правления ОАО «АМТП»: Лесника Ю. Л., Муякшина Д. Е., Пономарева Д. В., Вискунова А. В.

5.4.2.Утвердить условия трудовых договоров с членами Правления ОАО «АМТП» Лесником Ю. Л., Муякшиным Д. Е., Пономаревым Д. В., Вискуновым А. В. Согласно Приложению 2.

5.4.3.Установить, что работа в должности членов Правления ОАО «АМТП» Лесником Ю. Л., Муякшиным Д. Е., Пономаревым Д. В., Вискуновым А. В. выполняется по совместительству.

5.4.4.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Серебренникову В. Г. подписать от имени Общества трудовые договоры с членами Правления ОАО «АМТП» Лесником Ю. Л., Муякшиным Д. Е., Пономаревым Д. В., Вискуновым А. В.

5.5. 1.Продлить полномочия члена Правления Толстикова М.С. до 20.06.2020 года.

5.5.2.Утвердить условия дополнительного соглашения к трудовому договору с членом Правления ОАО «АМТП» Толстиковым М.С. согласно Приложению 3.

5.5.3.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Серебренникову В.Г. подписать от имени Общества дополнительное соглашение к трудовому договору с членом Правления ОАО «АМТП» Толстиковым М.С.

5.6. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Толстиковым М. С., в совершении которой имеется заинтересованность- дополнительное соглашение к трудовому договору. Сведения о цене и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте дополнительного соглашения к Трудовому договору (Приложение 3)

6. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление- участие и голосование в годовом общем собрании акционеров 21.06.2017 года.

7.1 Дополнительные сведения о лице, полномочия которого как члена Правления эмитента досрочно прекращены:

Фамилия, имя, отчество- Милякова Ольга Георгиевна

Место нахождения- город Архангельск;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0009;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0009.

7.2 Дополнительные сведения о лице, полномочия которого как члена Правления эмитента, продлены:

Фамилия, имя, отчество- Толстиков Михаил Сергеевич

Место нахождения- город Архангельск;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00.

7.3 Дополнительные сведения о лицах, избранных членами Правления эмитента:

Фамилия, имя, отчество- Лесник Юрий Леонтьевич

Место нахождения- город Архангельск;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00.

Фамилия, имя, отчество- Муякшин Денис Евгеньевич

Место нахождения- город Архангельск;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00.

Фамилия, имя, отчество- Пономарев Дмитрий Валерьевич

Место нахождения- город Архангельск;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00

Фамилия, имя, отчество- Вискунов Андрей Викторович

Место нахождения- город Архангельск;

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00;

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.

3.2. Дата: 16.06.2017