Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
10.09.2015 09:23


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 09 сентября 2015 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 09.09.2015 года № 08

3. Вопросы повестки дня:

3.1. О внесении изменений и дополнений в Положение «Учетная политика для целей бухгалтерского учета Открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт»;

3.2. О крупной сделке ОАО «АМТП» с ООО «Либхерр-Русланд», по которой ООО «Либхерр-Русланд» поставляет ОАО «АМТП» мобильный портальный кран.

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 09.09.2015 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 9 человек (Воробьев В. А., Жучков М. В., Бычков А.Б., Губанов К. В., Конкина Р. Ф., Лукьянов А. В., Серов П. М., Шоков О. П., Юдаев Н. С.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решения приняты единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1. Внести изменения и дополнения в Положение «Учетная политика для целей бухгалтерского учета Открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт» согласно Приложению 7.

5.2. Одобрить крупную сделку ОАО «АМТП» с ООО «Либхерр- Русланд», по которой ООО «Либхерр- Русланд» поставляет ОАО «АМТП» стреловой самоходный кран LIEBHERR типа LHM модели LHM420.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 09.09.2015