Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
23.05.2016 15:51


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 23 мая 2016 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.05.2016 года № 8.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2015 год.

3.2. Об избрании Генерального директора ОАО «АМТП» Воробьева В.А.

3.3. Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 23.05.2016 года приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Воробьев В.А., Жучков М.В., Конкина Р.Ф., Лукьянов А.В., Серов П.М. ); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2015 год;

5.2.1. Избрать с 27 мая 2016 года Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьева Виктора Алексеевича сроком на 1 (один) год.

5.2.2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А. согласно Приложению.

5.2.3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Жучкову М.В. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А.

5.3. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Воробьевым В.А., в совершении которой имеется заинтересованность, - трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воробьевым В.А. (далее – трудовой договор).

Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте трудового договора (Приложение).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 23.05.2016