Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
23.04.2018 14:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 20 апреля 2018 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 23.04.2018 года № 04.

Рассмотрены вопросы повестки дня:

2.1.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»;

2.2.2. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2017 год.

3.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 20.04.2018 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

4.1.Результаты голосования по вопросу 1 Повестки дня: «За»- нет; «Против»- 8 человек (Возненко П. В., Давыдов М. В., Муякшин Д. Е., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Серебренников В. Г., Трофимов А.В., Шабанов В. Н.); «Воздержался»- нет.

Решение О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»- не принято.

4.2.Результаты голосования по вопросу 2 Повестки дня: «За»- 8 человек (Возненко П. В., Давыдов М. В., Муякшин Д. Е., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Серебренников В. Г., Трофимов А.В., Шабанов В. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решение «Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2017 год- принято.

5.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.

3.2. Дата: 23.04.2018