Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
25.12.2018 10:26


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.12.2018

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 24 декабря 2018 года. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 декабря 2018 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об одобрении Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд Открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт».

2.О досрочном прекращении полномочий члена Правления ОАО «АМТП» Пономарева Д.В.

3.Об избрании члена Правления ОАО «АМТП» Азаренкова Е.А.

4.Об одобрении дополнительного соглашения к Договору оказания услуг на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 10.11.2003 г. № 031110/АМТП между ОАО «АМТП» и АО «НРК»

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.

3.2. Дата: 25.12.2018