Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
01.12.2008 15:12


Раскрытие информации о существенных фактах

Сведения о решениях общих собраний

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).: Внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания.: Собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания.: 20 ноября 2008 года, г. Архангельск, ул.Чумбарова – Лучинского, дом 39

2.4. Кворум общего собрания.: 951 405, или 94,90%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.: Вопросы, поставленные на голосование

1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО “АМТП”.

2. Об избрании членов Совета директоров ОАО “АМТП”

3. Об утверждении Устава ОАО “АМТП”

Итоги голосования:

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» - 951 405, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Итоги голосования по вопросу № 2:

1 Билялова Динара Руслановна 902 300

2 Бычков Андрей Борисович 964 004

3 Гаврилов Вячеслав Владимирович 9

4 Гурьянов Сергей Иванович 964 506

5 Косогоров Андрей Михайлович 902 548

6 Кочуров Владимир Михайлович 1 592

7 Кутахова Екатерина Сергеевна 9

8 Накозин Роман Николаевич 1 476

9 Николаев Юрий Вячеславович 0

10 Савельев Иван Алексеевич 964 002

11 Сураев Андрей Николаевич 966 876

12 Тюкавин Алексей Михайлович 964 113

13 Суриков Олег Вячеславович 964 005

14 Щербакова Ольга Васильевна 965 976

Итоги голосования по вопросу № 3:Число голосов, отданных за вариант голосования (“за”) - 750 837

Число голосов, отданных за вариант голосования (“против”) - 200 568

Число голосов, отданных за вариант голосования (“воздержался”) - 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу недействительными) 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.: Вопрос № 1: “Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО “АМТП” - ПРИНЯТО.

Вопрос № 2: Решение принято: по результатам голосования избрать членами Совета директоров

1. Сураева Андрея Николаевича

2. Щербакову Ольгу Васильевну

3. Гурьянова Сергея Ивановича

4. Тюкавина Алексея Михайловича

5. Сурикова Олега Вячеславовича

6. Бычкова Андрея Борисовича

7. Савельева Ивана Алексеевича

8. Косогорова Андрея Михайловича

9. Билялову Динару Руслановну

“Утвердить Устав ОАО “АМТП” в новой редакции (редакции №4) (Приложение)”- ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания.: 01 декабря 2008 года

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н.Титов

3.2. Дата: 01 декабря 2008 года