Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
30.12.2014 10:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 26 декабря 2014 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29.12.2014 года № 18.

3.Рассмотрен вопрос повестки дня: «Об избрании членов Правления ОАО «АМТП».

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 26.12.2014 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу: «Об избрании членов Правления ОАО «АМТП»:

«За»- 8 человек (Бондарева О. А., Бычков А.Б., Губанов К. В., Конкина Р. Ф., Рожков Н. Ю, Саввин В. Е., Серов П.М., Суворов С. Н.); «Против»- нет, «Воздержался»- нет.

Решение принято.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Отменить решение Совета директоров ОАО «АМТП» по вопросу: «Об избрании членов Правления ОАО «АМТП» (протокол №17 от 11.11.2014, вопрос №3).

5.2.Избрать с 30 декабря 2014 года сроком на 3 (три) года членами Правления ОАО «АМТП»:

Бровкова Виктора Николаевича;

Беликова Ивана Петровича;

Ваджипова Федора Романовича;

Новокрещенова Юрия Станиславовича.

5.3.Установить, что работа в должности членов Правления ОАО «АМТП» Бровковым В.Н., Беликовым И.П., Ваджиповым Ф.Р., Новокрещеновым Ю.С. выполняется по совместительству.

5.4.Утвердить условия трудовых договоров с членами Правления ОАО «АМТП» Бровковым В.Н., Беликовым И.П., Ваджиповым Ф.Р., Новокрещеновым Ю.С. согласно Приложению 3.

5.5.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Воробьеву В.А. подписать от имени Общества трудовые договоры с членами Правления ОАО «АМТП» Бровковым В.Н., Беликовым И.П., Ваджиповым Ф.Р., Новокрещеновым Ю.С.

5.6.Поручить начальнику отдела кадров ОАО «АМТП» Новиковой Е.В. предупредить Небученкова В.Е. о прекращении трудового договора в связи с истечением срока его действия в соответствии со статьей 79 Трудового кодекса РФ.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 30.12.2014