Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
28.06.2016 11:01


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента- годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 23 июня 2016 года, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 52 каб. 34 (комната переговоров) с 13.00 часов до 14 часов 45 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- по вопросу 1 повестки дня – 751 684 (74,9776 %);

- по вопросу 2 повестки дня - 751 684 (74,9776 %);

- по вопросу 3 повестки дня - 751 684 (74,9776 %);

- по вопросу 4 повестки дня (кумулятивные голоса)- 6 765 156 (74,9776 %);

- по вопросу 5 повестки дня - 751 673 (74,9776 %);

- по вопросу 6 повестки дня - 751 684 (74,9776 %).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год.

3.Распределение прибыли Общества по результатам 2015 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.

4.Избрание членов Совета директоров Общества.

5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

6.Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» - 751 494 (99,9747%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 22 (0,0030%), «Не голосовали»- 168 (0,0223%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2015 год»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» - 751 494 (99,9747%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 22 (0,0030%), «Не голосовали»- 168 (0,0223%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2015 год»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» - 749 916 (99,7648%), «Против» - 359 (0,0478%), «Воздержался» - 1 219 (0,1621%), «Не голосовали»- 168 (0,0223%), «Недействительные»- 22 (0,0030%).

Решение: «Чистую прибыль ОАО «АМТП» по результатам 2015 года в размере 193 699 тыс. рублей не распределять. Дивиденды по акциям ОАО «АМТП» по результатам 2015 года не выплачивать»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 4:

Распределение голосов «ЗА» по кандидатам:

Воробьева Виктора Алексеевича975097 (14,4135%)

Бычкова Андрея Борисовича966328 (14,2839%)

Серова Павла Михайловича964211 (14,2526%)

Балихина Юрия Юрьевича964163 (14,2519%)

Юдаева Николая Сергеевича964063 (14,2504%)

Жучкова Михаила Владимировича964004 (14,2495%)

Лукьянова Алексея Валерьевича938401 (13,8711%)

Губанова Константина Витальевича 16044 (0,2372%)

Шокова Олега Петровича 10148 (0,1500%)

Трофимова Алексея Валерьевича244 (0,0036%)

Дзыбалова Алексея Сергеевича196 (0,0029%)

Краснова Максима Валерьевича196 (0,0029%)

Зайнетдинова Рамиля Шамилевича 71 (0,0010%)

Куликова Юрия Валентиновича 48 (0,0007%)

Нафикова Игоря Юрьевича 48 (0,0007%)

Возненко Петра Валерьевича 11 (0,0002%)

Давыдова Маркелла Валерьевича 11 (0,0002%)

Против всех кандидатов: 0 (0,0000%)

Воздержался по всем кандидатам: 0 (0,0000%)

"Не голосовали" по всем кандидатам: 1 512 (0,0223%)

"Недействительные" по всем кандидатам: 360 (0,0053 %)

Решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «АМТП»:

Воробьева Виктора Алексеевича

Бычкова Андрея Борисовича

Серова Павла Михайловича

Балихина Юрия Юрьевича

Юдаева Николая Сергеевича

Жучкова Михаила Владимировича

Лукьянова Алексея Валерьевича

Губанова Константина Витальевича

Шокова Олега Петровича- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Распределение голосов:

За Барило Павла Викторовича: «За»- 749 953 (99,77%); «Против»- 0; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-168; «Не действительные»- 1 552.

За Демкова Михаила Ивановича: «За»- 749 928 (99,76%);«Против»- 0; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-168; «Не действительные»-1577.

За Кудина Станислава Стефановича : «За»- 749 905 (99,76%);«Против»- 0; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-168; «Не действительные»- 1600.

За Бровкова Виктора Николаевича: «За»- 1 382 (0,18%); «Против»- 0; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-168; «Не действительные»- 750 123.

За Клепикову Ирину Васильевну : «За»- 1 111 (0,14%);«Против»- 0; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-168; «Не действительные»- 750 394.

За Якшина Сергея Сергеевича : «За»- 0 (0,0000%);«Против»- 0; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-168; «Не действительные»- 751505.

Решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»:

Барило Павла Викторовича

Демкова Михаила Ивановича

Кудина Станислава Стефановича

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА» - 751 237 (99,9405%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 279 (0,0372%).

«Не голосовали»-168 (0,0000%); «Не действительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить аудитором Общества на 2016 год ООО «Финэкспертиза»- ПРИНЯТО.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента: Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные; Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31.

2.8.Дата составления протокола общего собрания- 27 июня 2016 года.

2.9. № протокола общего собрания- 37

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора Беликов И. П.

3.2. Дата: 28.06.2016