Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
29.05.2017 14:49


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 29 мая 2017 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29.05.2017 года № 11.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

•О рассылке бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров ОАО «АМТП».

•Об утверждении условий Трудового договора с Генеральным директором Серебренниковым В. Г.

•Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- трудового договора ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 29.05.2017 года приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования по вопросу Повестки дня: «О рассылке бюллетеней к годовому Общему собранию акционеров ОАО «АМТП»: «За»- 6 человек (Голубков В. Ю., Нафиков И. Ю., Назаренко Н. В., Серебренников В. Г., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно

Результаты голосования по вопросу Повестки дня: «Об утверждении условий Трудового договора с Генеральным директором Серебренниковым В. Г.»: «За»- 6 человек (Голубков В. Ю., Нафиков И. Ю., Назаренко Н. В., Серебренников В. Г., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросу Повестки дня: «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,- трудового договора ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г.: «За»- 5 человек (Голубков В. Ю., Нафиков И. Ю., Назаренко Н. В., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.1.Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить в срок до 31 мая 2017 года (включительно) направление бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров 21.06.2017 года каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом.

1.2.Установить почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 21.06.2017 года:

- 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, 52;

- 107076 г. Москва, ул. Стромынка, дом 18 корпус 5 «Б».

1.3.Установить время окончания приема заполненных бюллетеней- 17.00 часов 19.06.2017 г. (по Московскому времени).

2.1. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г. согласно Приложению.

2.2. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Нафикову И. Ю. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г.

3.1. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность,- трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г. Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте трудового договора (Приложение).

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

Права, закрепленные ценными бумагами эмитента, в отношении которых устанавливается дата, на которую определяются лица, имеющие право на их осуществление- участие и голосование в годовом общем собрании акционеров 21.06.2017 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.

3.2. Дата: 29.05.2017