Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
02.06.2014 15:20


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 мая 2014 года.

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 02.06.2014 года № 12

3. Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП»;

3.2.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», и порядке ее предоставления;

3.3.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам: в заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 30.05.2014 года приняли участие 6 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 6 человек (Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М., Суворов С. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решения приняты единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.1. Утвердить текст сообщения акционерам ОАО «АМТП» о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» согласно Приложению 1.

5.1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» обеспечить в срок до 04 июня 2014 года (включительно) опубликование сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в газете «Правда Севера» и на сайте ОАО «АМТП» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.ascp.ru, а также обеспечить направление сообщения и информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю (номинальным держателям) акций.

5.2.1. Определить, что акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» предоставляется следующая информация (материалы):

Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

Годовой отчет ОАО «АМТП» за 2013 год.

Годовая бухгалтерская отчетность ОАО «АМТП» за 2013 год.

Аудиторское заключение по бухгалтерской отчетности ОАО «АМТП» за 2013 год.

Заключение Ревизионной комиссии о деятельности ОАО «АМТП» за 2013 год.

Рекомендации Совета директоров ОАО «АМТП» по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» и порядку его выплаты.

Сведения о кандидатах в члены Совета директоров ОАО «АМТП».

Сведения о кандидатах в члены Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».

Информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган ОАО «АМТП».

Проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «АМТП» по вопросу определения цены имущества сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель» - Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012.

Проект Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды судна с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации № 23/П-27/035-12-НН/562-2012 от 11.07.2012 ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель».

Выписка из протокола заседания Совета директоров ОАО «АМТП» по вопросу определения цены имущества сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель» - Договора займа.

Проект Договора займа, по которому ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В. А. Воробьев

3.2. Дата: 02.06.2014