Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
31.01.2017 14:57


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 30 января 2017 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 30.01.2017 года № 01

3. Вопросы повестки дня:

3.1.Об утверждении условий договоров ОАО «АМТП» с АО «Независимая регистраторская компания».

3.2.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с АО «Независимая регистраторская компания» – Бланка заказа услуг №5 к Договору об оказании услуг по выполнению функций счетной комиссии от 26.05.2014 г. № ДСУ/КР/0901/2014.

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 30.01.2017 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За» – 8 чел. (Бычков А.Б., Воробьев В.А., Губанов К. В., Жучков М.В., Лукьянов А.В., Серов П.М., Шоков О.П., Юдаев Н. С.), «Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решение принято единогласно.

5. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

5.1. Утвердить условия договоров ОАО «АМТП» с регистратором АО «Независимая регистраторская компания» согласно Приложениям:

- проект Договора об оказании услуг по направлению информации номинальным держателям (Приложение 1),

- проект Агентского Договора об организации направления информации центральному депозитарию (Приложение 2),

- проект Договора об оказании услуг по приему сообщений о волеизъявлении (Приложение 3).

5.2. Одобрить сделку ОАО «АМТП» с АО «Независимая регистраторская компания», по которой АО «Независимая регистраторская компания» оказывает комплекс услуг по выполнению функций счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», проводимом в форме собрания, назначенном на 06 марта 2017 года.

Сведения об основных условиях совершаемой сделки содержатся Приложении 4.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Воробьев В. А.

3.2. Дата: 31.01.2017