Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
22.02.2018 11:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 19 февраля 2018 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 21.02.2018 года № 03.

Рассмотрены вопросы повестки дня:

2.1.Принятие рекомендаций в отношении полученного 15 февраля 2018 г. от САНТАГАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SANTAGAR HOLDINGS LIMITED) Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт».

2.2.Об утверждении бюджета доходов и расходов ОАО «АМТП» на 2018 год.

3.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 19.02.2018 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За»- 9 человек (Возненко П. В., Голубков В. Ю., Давыдов М. В., Муякшин Д. Е., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Серебренников В. Г., Трофимов А.В., Шабанов В. Н.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решения приняты единогласно.

4.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

4.1. Утвердить РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ Открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт» в отношении полученного 15.02.2018 г. от САНТАГАР ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД (SANTAGAR HOLDINGS LIMITED) Требования о выкупе эмиссионных ценных бумаг Открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт» (Приложение 1).

4.2.Утвердить бюджет доходов и расходов ОАО «АМТП» на 2018 год (Приложения 2-10).

5.Идентификационные признаки ценных бумаг (акций) эмитента:

Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные, номинальной стоимостью 0,125 рублей;

Государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 1-01-00007-А от 24.04.2008 года

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)- RU000A0JQK31

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.

3.2. Дата: 22.02.2018