Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
14.12.2012 14:55


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 14 декабря 2012 года 2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 14.12.2012 года № 24 3. Вопрос повестки дня:

О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» по поручению ОАО «АМТП» совершает юридические и иные действия, связанные с приобретением детских подарочных новогодних наборов.

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 14.12.2012 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За»- 7 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Михаль С. Н., Лазукин Д. А., Плискин К. Ф., Шипиль Л. Н.) ; «Против»- 0 человек; «Воздержался»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С.Н.). Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.

5. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента: Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» по поручению ОАО «АМТП» совершает необходимые юридические и иные действия (сделки), связанные с приобретением детских подарочных новогодних наборов общей стоимостью 625 200 (шестьсот двадцать пять тысяч двести) руб. 00 коп., в том числе НДС 18% в сумме 95 369 (девяносто пять тысяч триста шестьдесят девять) руб. 49 коп. Вознаграждение ОАО «ГМК «Норильский никель» составляет 0,1 % (без учета НДС) от суммы сделки (с учетом НДС). Сведения об иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Поручения к агентскому договору № НН/1183-2011 от 14.12.2011.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 14.12.2012