Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
02.05.2012 14:52


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: 02 мая 2012 года.

Дата проведения заседания Совета директоров: 14 мая 2012 года.

Повестка дня:

1.О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

2.О форме проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП») проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

5.Об утверждении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

6.Об утверждении сметы расходов на проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

7.О Секретаре годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

8.О предварительном утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2011 год.

9.О заключении Ревизионной комиссии ОАО «АМТП» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АМТП» за 2011 год.

10.О заключении аудитора ОАО «АМТП» по итогам финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АМТП» за 2011 год.

11.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2011 год и порядку его выплаты.

12.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

13.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

14.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», и порядке ее предоставления.

15.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

16.Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

17.О сделке ОАО «АМТП» с ИП Поршневой К.В., по которой ОАО «АМТП» передает в аренду ИП Поршневой К.В. недвижимое имущество (торговый павильон № 2/27 на цокольном этаже здания морского речного вокзала, расположенного по адресу: г. Архангельск, наб. Северной Двины, 26)

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 02.05.2012