Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
10.12.2018 11:27


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 10.12.2018

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 07 декабря 2018 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 10.12.2018 года № 8.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность- дополнительного соглашения к Трудовому договору.

Об одобрении сделок ОАО «АМТП» с Лесником Ю.Л., Муякшиным Д. Е., Вискуновым А.В., Пономаревым Д.В., в совершении которых имеется заинтересованность- дополнительных соглашений к Трудовым договорам с членами Правления ОАО «АМТП».

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 07.12.2018 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу Повестки дня: Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность- дополнительного соглашения к Трудовому договору: «За»- 8 (Возненко П. В., Голубков В. Ю., Давыдов М. В., Муякшин Д.Е., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.) «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Не подсчитывался- 1 (Серебренников В. Г.) Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки.

Результаты голосования по вопросу Повестки дня: Об одобрении сделок ОАО «АМТП» с Лесником Ю.Л., Муякшиным Д. Е., Вискуновым А.В., Пономаревым Д.В., в совершении которых имеется заинтересованность- дополнительных соглашений к Трудовым договорам с членами Правления ОАО «АМТП»: «За»- 8 (Возненко П. В., Голубков В. Ю., Давыдов М. В., Назаренко Н. В., Нафиков И. Ю., Серебренников В. Г., Трофимов А. В., Шабанов В. Н.) «Против» – нет, «Воздержался» – нет. Не подсчитывался- 1 (Муякшин Д. Е.) Решение принято большинством голосов директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Серебренниковым В. Г., в совершении которой имеется заинтересованность- дополнительное соглашение к Трудовому договору. Сведения о цене и иных условиях одобряемой сделки содержатся в Приложении 1 к настоящему Протоколу.

5.2.Одобрить сделки ОАО «АМТП» с Лесником Ю.Л., Муякшиным Д. Е., Вискуновым А.В., Пономаревым Д.В., в совершении которых имеется заинтересованность- дополнительные соглашения к Трудовым договорам с членами Правления ОАО «АМТП». Сведения о цене и иных условиях одобряемых сделок содержатся в Приложении 2 к настоящему Протоколу.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Серебренников В. Г.

3.2. Дата: 10.12.2018