Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"
1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52
1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516
1.5. ИНН эмитента: 2900000134
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134
2. Содержание сообщения
1. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 декабря 2015 года
2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22.12.2015 года № 11
3. Вопрос повестки дня:
Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Поручения к агентскому договору № НН/1183-2011 от 14.12.11 г. ПАО «ГМК «Норильский никель» об оказании услуг ОАО «АМТП» по приобретению детских подарочных новогодних наборов.
4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:
В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 21.12.2015 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования: «За» – 8 чел. (Бычков А.Б., Воробьев В.А., Губанов К.В., Жучков М.В., Конкина Р.Ф., Лукьянов А.В., Серов П.М., Шоков О.П.),«Против»- нет; «Воздержался»- нет.
Решение принято единогласно.
5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Поручение к агентскому договору № НН/1183-2011 от 14.12.11 г. ПАО «ГМК «Норильский никель» об оказании услуг ОАО «АМТП» по приобретению детских подарочных новогодних наборов (далее – Поручение) общей стоимостью 572 700 (пятьсот семьдесят две тысячи семьсот) рублей, в том числе НДС. Вознаграждение ПАО «ГМК «Норильский никель» составляет 0,1% (без учета НДС) от суммы сделки, с учетом НДС.
Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Поручения (Приложение 2).
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.
3.2. Дата: 22.12.2015