Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
22.12.2015 09:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 21 декабря 2015 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 22.12.2015 года № 11

3. Вопрос повестки дня:

Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Поручения к агентскому договору № НН/1183-2011 от 14.12.11 г. ПАО «ГМК «Норильский никель» об оказании услуг ОАО «АМТП» по приобретению детских подарочных новогодних наборов.

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу:

В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 21.12.2015 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Результаты голосования: «За» – 8 чел. (Бычков А.Б., Воробьев В.А., Губанов К.В., Жучков М.В., Конкина Р.Ф., Лукьянов А.В., Серов П.М., Шоков О.П.),«Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решение принято единогласно.

5. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Поручение к агентскому договору № НН/1183-2011 от 14.12.11 г. ПАО «ГМК «Норильский никель» об оказании услуг ОАО «АМТП» по приобретению детских подарочных новогодних наборов (далее – Поручение) общей стоимостью 572 700 (пятьсот семьдесят две тысячи семьсот) рублей, в том числе НДС. Вознаграждение ПАО «ГМК «Норильский никель» составляет 0,1% (без учета НДС) от суммы сделки, с учетом НДС.

Сведения о цене и иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Поручения (Приложение 2).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 22.12.2015