Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
25.11.2016 09:29


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 23 ноября 2016 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24.11.2016 года № 14

3.Рассмотрен вопрос повестки дня:

О внесении изменений и дополнений в Положение «Учетная политика для целей исчисления налога на прибыль Открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 23.11.2016 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам Повестки дня: «За»- 8 человек (Балихин Ю.Ю., Бычков А.Б., Воробьев В.А., Губанов К.В., Жучков М.В., Лукьянов А.В., Серов П.М., Шоков О.П.); «Против»- нет; «Воздержался»- нет. Решение принято единогласно.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Внести изменения и дополнения в Положение «Учетная политика для целей исчисления налога на прибыль Открытого акционерного общества «Архангельский морской торговый порт» согласно Приложению, распространив их действие, начиная с 01.01.2016.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А.

3.2. Дата: 25.11.2016