Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
25.02.2014 10:00


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1.Дата проведения заседания Совета директоров: 21 февраля 2014 года.

2.Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 24.02.2014 года № 4.

3.Рассмотрены вопросы повестки дня:

3.1.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В., в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым Александром Владимировичем;

3.2.Об утверждении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В.

4.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 21.02.2014 года приняли участие 8 членов Совета директоров. Кворум имеется.

4.1.Результаты голосования по вопросу: «Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В., в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашения о внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым Александром Владимировичем»: «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М.) ; «Против»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С. Н.); «Воздержался»- нет. Решение принято большинством голосов независимых директоров, не заинтересованных в совершении сделки Обществом.

4.2.Результаты голосования по вопросу: «Об утверждении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В.»: «За»- 6 человек (Бычков А.Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Лукьянов А.В., Рябченко А.Н., Серов П.М.); «Против»- 2 человека (Косогоров А.М., Суворов С. Н.); «Воздержался»- нет. Решение принято.

5.Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

5.1.Одобрить сделку ОАО «АМТП» с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым А.В., в совершении которой имеется заинтересованность, - Соглашение о внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым Александром Владимировичем (далее – Соглашение). Сведения о цене и иных существенных условиях совершаемой сделки содержатся в проекте Соглашения (Приложение).

5.2.Поручить Генеральному директору Общества А.В. Воронцову провести все необходимые мероприятия, связанные с уведомлением Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Архангельской области о принятии данного решения в срок, не превышающий трех рабочих дней с даты его принятия.

5.3.Утвердить Соглашение о внесении изменений в трудовой договор с Генеральным директором ОАО «АМТП» Воронцовым Александром Владимировичем (далее – Соглашение) согласно Приложению.

5.4.Поручить Председателю Совета директоров ОАО «АМТП» Рябченко А.Н. подписать Соглашение от имени Общества.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А. В. Воронцов

3.2. Дата: 24.02.2014