Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
27.12.2016 15:43


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

1. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 декабря 2016 года

2. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26.12.2016 года № 15

3. Вопрос повестки дня: Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ПАО «ГМК «Норильский никель» поставляет подарочную и сувенирную продукцию».

4. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросу: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 23.12.2016 года приняли участие 7 членов Совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования: «За» – 7 чел. (Балихин Ю.Ю., Бычков А.Б., Воробьев В.А., Жучков М.В., Лукьянов А.В., Серов П.М., Шоков О.П.), «Против»- нет; «Воздержался»- нет.

Решение принято единогласно.

5. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:

Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ПАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ПАО «ГМК «Норильский никель» поставляет подарочную и сувенирную продукцию – детские новогодние наборы в количестве 640 штук общей стоимостью 768 000 (семьсот шестьдесят восемь тысяч) рублей, в том числе НДС. Сведения об иных основных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Договора поставки (Приложение).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО "АМТП" Воробьев В. А

3.2. Дата: 27.12.2016