Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
24.10.2014 13:53


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 24 октября 2014 года. Дата проведения заседания Совета директоров: 10 ноября 2014 года.

Повестка дня:

1.О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «АМТП» осуществляет для ОАО «ГМК «Норильский никель» организацию отпуска (поставки) тепловой энергии в горячей воде.

2.Об одобрении сделки ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, - Поручения к агентскому договору № НН/1183-2011 от 14.12.11 г. ОАО «ГМК «Норильский никель» об оказании услуг ОАО «АМТП» по приобретению детских подарочных новогодних наборов.

3.Об избрании членов Правления ОАО «АМТП».

4.Об одобрении сделок ОАО «АМТП» с Бровковым В.Н., Ваджиповым Ф.Р., Небученковым В.Е., Новокрещеновым Ю.С., в совершении которых имеется заинтересованность, - трудовых договоров с членами Правления ОАО «АМТП».

5.О выплате вознаграждения Генеральному директору ОАО «АМТП» Воробьеву В.А. за 1 полугодие 2014 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора Толстиков М. С.

3.2. Дата: 24.10.2014