Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
12.09.2013 12:45


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: – 12 сентября 2013 года.

Дата проведения заседания Совета директоров: 12 сентября 2013 года.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

2.О форме проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.О дате, месте, времени (в том числе о времени начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП») проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

4.О дате составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

5.Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

6.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

7.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», и порядке ее предоставления.

8.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередного Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

9.Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

10.О Председателе внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора Новокрещенов Ю. С.

3.2. Дата: 12.09.2013