Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
29.06.2011 10:17


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания – 24 июня 2011 года, 163000, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 52.

2.3. Кворум общего собрания – 931 995 голосов (92,96 %).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

Вопрос № 1: «Утверждение годового отчета ОАО «АМТП»».

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» - 931 707, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП»».

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» - 931 707, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.

Вопрос № 3: «Утверждение распределения прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2010 года.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» - 729 956, «Против» - 201 368, «Воздержался» - 383.

Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА» - 729 764, «Против» - 201 853, «Воздержался» - 120.

Вопрос № 5: «Избрание членов Совета директоров ОАО «АМТП»».

Итоги голосования по вопросу № 5:

1.Вишнякова Л. Г.- 1 324

2.Бычков А.Б. – 940 514

3.Косогоров А.М. – 903 900

4.Кузнецова Т. Е.- 1 100

5.Захарченко О. В.- 796

6.Малов А. А.- 939 000

7.Михаль С. Н.- 938 2068.Коновалов А. В.- 938 904

9.Матюшкина О. И.- 636

10.Николаев Ю. В.- 938 302

11.Плискин К. Ф.- 938 302

12.Сураев А. Н.- 940 577

13.Саввин В.Е.- 903 100

14.Цимбалюк О. И.- 700

Вопрос № 6: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»».

Итоги голосования по вопросу № 6:

«ЗА»«ПРОТИВ»«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Алексеева И. В. 931 33648263

2. Котина Н. В.931 33648263

3. Вострикова И. Б.731 015200 5120

4. Зуева Е. А.730 243200 5120

5. Козелкова И. В.730 163200 5120

6. Алексеева И. В.1 343930 2280

7. Сачек В. В.1 060930 228263

Вопрос № 7: «Утверждение аудитора ОАО «АМТП»»

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА» - 731 195, «Против» - 200 512, «Воздержался» - 0.

Вопрос № 8: «О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение к Договору займа № НН/856-2008 от 11.09.2008 г.)

Итоги голосования по вопросу № 8:

«ЗА» - 399 831, «Против» - 0, «Воздержался» - 0

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

Вопрос № 1: Утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2010 год.

Вопрос № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АМТП» за 2010 год.

Вопрос № 3: Прибыль по результатам 2010 года не распределять.

Вопрос № 4: Дивиденды по итогам работы Общества за 2010 год не выплачивать.

Вопрос № 5: Избрать членами Совета директоров ОАО «АМТП»:

1.Сураева Андрея Николаевича

2.Бычкова Андрея Борисовича

3.Малова Алексея Александровича

4.Коновалова Антона Владимировича

5.Николаева Юрия Вячеславовича

6.Михаля Сергея Николаевича

7.Плискина Кирилла Федоровича

8.Косогорова Андрея Михайловича

9.Саввина Владимира Егоровича

Вопрос № 6: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»:

1.Алексееву Ирину Владимировну

2.Котину Наталью Викторовну

3.Вострикову Ирину Борисовну

4.Зуеву Елену Алексеевну

5.Козелкову Ирину Валерьевну

Вопрос № 7: Утвердить аудитором Общества на 2010 год ООО «Росэкспертиза».

Вопрос № 8: «Одобрить сделку ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой вносятся изменения в условия Договора займа № НН/856-2008 от 11.09.2008 г. Сведения о цене, предмете и иных существенных условиях одобряемой сделки содержатся в проекте Дополнительного соглашения к названному договору (Приложение).

2.6. Дата составления протокола общего собрания – 28 июня 2011 года.

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 29.06.2011 год