Решения общих собраний участников (акционеров)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
29.06.2015 14:44


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента- годовое (очередное)

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента- 25 июня 2015 года, г. Архангельск, пр. Троицкий, дом 52 каб. 34 (комната переговоров) с 10.00 часов до 11 часов 20 минут.

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- по вопросу 1 повестки дня – 750 285 (74,8381 %);

- по вопросу 2 повестки дня - 750 285 (74,8381 %);

- по вопросу 3 повестки дня - 750 285 (74,8381 %);

- по вопросу 4 повестки дня - 750 285 (74,8381 %);

- по вопросу 5 повестки дня (кумулятивные голоса) – 6 752 565 (74,8381 %);

- по вопросу 6 повестки дня - 750 233 (74,8371 %);

- по вопросу 7 повестки дня - 750 285 (74,8381 %).

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1.Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Общества.

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

5.Избрание членов Совета директоров Общества.

6.Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7.Утверждение аудитора Общества.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента:

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» - 750 285 (100,0000%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2014 год»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» - 750 285 (100,0000%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Общества за 2014 год»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» - 750 229 (99,9925%), «Против» - 56 (0,0075%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Чистую прибыль ОАО «АМТП» по результатам 2014 года в размере 138 991 тыс. рублей не распределять»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА» - 750 181 (99,9861%), «Против» - 104 (0,0139%), «Воздержался» - 0 (0,0000%), «Не голосовали»- 0 (0,0000%), «Недействительные»- 0 (0,0000%).

Решение: «Дивиденды по акциям ОАО «АМТП» по результатам 2014 года не выплачивать»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Распределение голосов «ЗА» по кандидатам:

Воробьева Виктора Алексеевича-753 513

Жучкова Михаила Владимировича-749 881

Бычкова Андрея Борисовича-749 881

Губанова Константина Витальевича-749 781

Юдаева Николая Сергеевича-749 778

Шокова Олега Петровича-749 781

Конкину Ренату Фаритовну-750 285

Балихина Юрия Юрьевича-103

Серова Павла Михайловича-749 781

Лукьянова Алексея Валерьевича-749 781

Против всех кандидатов: 0 (0,0000%)

Воздержался по всем кандидатам: 0 (0,0000%)

"Не голосовали" по всем кандидатам: 0 (0,0000%)

"Недействительные" по всем кандидатам: 0 (0,0000 %)

Решение: «Избрать членами Совета директоров ОАО «АМТП»:

1. Воробьева Виктора Алексеевича

2. Жучкова Михаила Владимировича

3. Бычкова Андрея Борисовича

4.Губанова Константина Витальевича

5.Юдаева Николая Сергеевича

6.Шокова Олега Петровича

7.Конкину Ренату Фаритовну

8.Серова Павла Михайловича

9.Лукьянова Алексея Валерьевича»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Распределение голосов:

За Вострикову Ирину Борисовну: «За»- 750 233 (100,00%);«Против»- 0; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-0; «Не действительные»- 0.

За Зуеву Елену Алексеевну: «За»- 750 233 (100,00%);«Против»- 0; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-0; «Не действительные»- 0.

За Амбаряна Хачика Ашотовича: «За»- 750 233 (100,00%);«Против»- 0; «Воздержался»- 0; «Не голосовали»-0; «Не действительные»- 0.

Решение: «Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»:

1.Вострикову Ирину Борисовну

2.Амбаряна Хачика Ашотовича

3. Зуеву Елену Алексеевну»- ПРИНЯТО.

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА» - 750 237 (99,9936%), «Против» - 0 (0,0000%), «Воздержался» - 0 (0, 0000%).

«Не голосовали»-0 (0,0000%); «Не действительные»- 48 (0,0064%).

Решение: «Утвердить аудитором Общества на 2015 год ООО «Росэкспертиза»- ПРИНЯТО.

2.7. Дата составления протокола общего собрания- 29 июня 2015 года.

2.8. № протокола общего собрания- 35

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Воробьев В. А.

3.2. Дата: 29.06.2015