Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
25.09.2012 14:08


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

I. Дата проведения заседания Совета директоров: 25 сентября 2012 года II. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 25.09.2012 года № 18 III. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании Совета директоров ОАО «АМТП» 25.09.2012 года приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

IV. Вопросы повестки дня:

О досрочном прекращении полномочий трех членов Правления ОАО «АМТП»;

Об изменении количественного состава Правления.

V. Результаты голосования по вопросам:

1. «О досрочном прекращении полномочий трех членов Правления ОАО «АМТП»: «За»- 9 человек (Бычков А. Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Михаль С. Н., Лазукин Д. А., Плискин К. Ф., Шипиль Л. Н., Косогоров А. М., Суворов С. Н.) ; «Против»- 0 человек; «Воздержался»- 0 человек. Решение принято единогласно;

2. «Об изменении количественного состава Правления»: «За»- 9 человек (Бычков А. Б., Губанов К. В., Коновалов А. В., Михаль С. Н., Лазукин Д. А., Плискин К. Ф., Шипиль Л. Н., Косогоров А. М., Суворов С. Н.) ; «Против»- 0 человек; «Воздержался»- 0 человек. Решение принято единогласно.

VII. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

1.Досрочно 25 сентября 2012 года прекратить полномочия членов Правления ОАО «АМТП»: Беликова И. П., Брэдэ Н. В., Шаркова А. В. И расторгнуть с ними трудовой договор;

2.Определить количественный состав Правления ОАО «АМТП»- 6 (шесть) человек (в том числе Генеральный директор ОАО «АМТП»).

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: И. О. Генерального директора В. А. Воробьев

3.2. Дата: 25.09.2012