Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
31.05.2013 09:54


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт", ОАО "АМТП"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2900000134

2. Содержание сообщения

Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров: – 30 мая 2013 года.

Дата проведения заседания Совета директоров: 31 мая 2013 года.

Повестка дня:

1.Об определении цены имущества ОАО «ГМК «Норильский никель», предоставляемого ОАО «АМТП» по договору займа.

2.О включении вопроса «О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», в совершении которой имеется заинтересованность, по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 рублей для финансирования текущей деятельности» в повестку дня Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

3.О сделке ОАО «АМТП» с ОАО «ГМК «Норильский никель», по которой ОАО «ГМК «Норильский никель» предоставляет ОАО «АМТП» денежные средства (займ) в пределах лимита единовременной задолженности в размере 40 000 000 рублей.

4.Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

5.О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП».

6.О перечне информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП», при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП», и порядке ее предоставления.

7.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям ОАО «АМТП» за 2012 год и порядку его выплаты.

8.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

9.Об утверждении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования.

10.Об утверждении условий Соглашения с Регистратором (ЗАО «Компьютершер Регистратор») на оказание услуг по осуществлению функций счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор А.В. Воронцов

3.2. Дата: 31.05.2013