Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
22.06.2007 08:35


Сообщение о существенном факте

“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Архангельский морской торговый порт»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «АМТП», ОАО «Архморторгпорт»

1.3. Место нахождения эмитента 163061 город Архангельск, наб. Северной Двины, д.69

1.4. ОГРН эмитента 1022900515516

1.5. ИНН эмитента 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00007-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ascp.ru

2. Содержание сообщения2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое.2.2. Форма проведения общего собрания - собрание.2.3. Дата и место проведения общего собрания – 8 июня 2007 года, 163000, г. Архангельск, пр. Чумбарова-Лучинского, дом 38.2.3. Кворум общего собрания – 952 349 голосов (94,99 %).2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:Вопрос № 1: Об утверждении годового отчета ОАО «АМТП» за 2006 год.Итоги голосования по вопросу № 1:«ЗА» - 952 213, «Против» - 0, «Воздержался» - 136.Вопрос № 2: Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «АМТП» за 2006 год.Итоги голосования по вопросу № 2:«ЗА» - 952 213, «Против» - 0, «Воздержался» - 136.Вопрос № 3: О распределении прибыли ОАО «АМТП» по результатам 2006 года.Итоги голосования по вопросу № 3:«ЗА» - 553 155, «Против» - 398 580, «Воздержался» - 614.Вопрос № 4: О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «АМТП» за 2006 год.Итоги голосования по вопросу № 4:«ЗА» - 552 752, «Против» - 399 415, «Воздержался» - 182.Вопрос № 5: Об избрании членов Совета директоров ОАО «АМТП».Итоги голосования по вопросу № 5:1. Арсентьев Ю.Р. - 5232. Бакина Л.Н. – 2 0623. Берков В.А. – 804. Быков Л.Ю. – 3 5305. Бычков А.Б. – 995 9406. Васильев Д.Г. – 902 2907. Избицкий В.А. – 1098. Косогоров А.М. – 1089. Кошкин Б.Н. - 315 10. Кочуров В.М. – 906 04511. Кулиев Р.И. – 993 56412. Олейников О.А. – 7013. Потарина Т.В. – 993 56314. Савельев И.А. – 993 56415. Севастьянов А.А. – 9116. Терентьева Н.А. – 890 01117. Черкашин В.Н. – 890 67818. Щербакова О.В. – 996 555

Вопрос № 6: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «АМТП».Итоги голосования по вопросу № 6: «ЗА» «ПРОТИВ» «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

1. Гремяков О.А. 200 974 99 551 943

2. Ваганов Д.В. 753 032 0 50

3. Кайков А.П. 552 830 200 512 0

4. Котина Н.В. 201 492 48 551 941

5. Лапина М.Н. 750 816 200 512 0

6. Павленко Ю.И. 552 855 200 512 50

7. Трухан Е.Г. 552 213 200 560 2

Вопрос № 7: Об утверждении аудитора ОАО «АМТП» на 2007 год.Итоги голосования по вопросу № 7:«ЗА» - 952 228, «Против» - 0, «Воздержался» - 121.Вопрос № 8: О внесении изменений в Устав ОАО «АМТП».Итоги голосования по вопросу № 8:«ЗА» - 751 837, «Против» - 200 512, «Воздержался» - 02.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.Вопрос № 1: Утвердить годовой отчет ОАО «АМТП» за 2006 год.Вопрос № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «АМТП» за 2006 год.Вопрос № 3: Чистую прибыль ОАО «АМТП» за 2006 год в размере 18 890 793,95 рубля (100%) использовать как источник для создания имущества капитального характера.Вопрос № 4: Дивиденды по итогам работы Общества в 2006 году не выплачивать.Вопрос № 5: Избрать членами Совета директоров ОАО «АМТП»:1. Щербакову Ольгу Васильевну2. Бычкова Андрея Борисовича3. Кулиева Рафаила Идрисовича4. Савельева Ивана Алексеевича5. Потарину Татьяну Васильевну6. Кочурова Владимира Михайловича7. Васильева Дениса Геннадьевича8. Черкашина Владислава Николаевича9. Терентьеву Наталью АлексеевнуВопрос № 6: Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «АМТП»:1. Ваганова Дениса Валерьевича2. Кайкова Андрея Петровича3. Лапину Марину Николаевну4. Павленко Юрия Ивановича5. Трухан Екатерину ГеннадьевнуВопрос № 7: Утвердить аудитором Общества на 2007 год ООО «Росэкспертиза».Вопрос № 8:1. Внести изменения в Устав ОАО «АМТП» согласно приложению.2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Титову В.Н. обеспечить выполнение всех необходимых действий, связанных с государственной регистрацией изменений в Устав ОАО «АМТП».2.6. Дата составления протокола общего собрания – 21 июня 2007 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор В.Н. Титов

(подпись)

3.2. Дата “ 22 ” июня 20 07 г. М.П.