Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"
07.05.2010 12:24


Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость цб

Информация о принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества решениях

о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Архангельский морской торговый порт"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Архморторгпорт"

1.3. Место нахождения эмитента: 163000 г. Архангельск, пр. Троицкий, д.52

1.4. ОГРН эмитента: 1022900515516

1.5. ИНН эмитента: 2900000134

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00007-A

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ascp.ru

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания Совета директоров: 06 мая 2010 года

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 06.05.2010 года № 7

Принятое решение: 1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «АМТП» Бычкова Андрея Борисовича. 2. Избрать Заместителем Председателя Совета директоров ОАО «АМТП» Гурьянова Сергея Ивановича. 3. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП». 4. Установить форму проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). 5. 1.Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 18 июня 2010 года. 2. Провести годовое Общее собрание акционеров ОАО «АМТП» по адресу: г. Архангельск, проспект Троицкий дом 52, гостиница «Двина», 5 этаж, конференц-зал. 3. Установить время открытия годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 18 июня 2010 года – 10.00 часов. 4. Установить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 18 июня 2010 года – 9.00 часов. 6. Установить 13 мая 2010 года датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО «АМТП» 18 июня 2010 года. 7. Утвердить условия Дополнительного соглашения к Договору на ведение реестра с Регистратором (ЗАО «НРК») на оказание услуг по подготовке и проведению годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» в соответствии с Приложением 1. 8. 1.Утвердить смету расходов на подготовку и проведение годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» 18 июня 2010 года согласно Приложению 2. 2. Поручить Генеральному директору ОАО «АМТП» Титову В.Н. обеспечить финансирование подготовки и проведения годового Общего собрания акционеров в соответствии с утвержденной сметой. 9. Возложить обязанности Секретаря годового Общего собрания акционеров ОАО «АМТП» на Трояна Михаила Васильевича – начальника отдела по управлению имуществом ОАО «АМТП».

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор В.Н.Титов

3.2. Дата: 06 мая 2010 г.