Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800512613

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801002684

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30141-F

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2870

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 17 апреля 2023 г.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18 апреля 2023 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:

1.1 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;

1.2 Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;

1.3 Определение почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени;

1.4 Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;

1.5 Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;

1.6 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;

1.7 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2022 год.

3. Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

4. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.

5. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.

6. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.

7. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.

8. О кандидатуре аудитора Общества.

9. О проектах решений годового общего собрания акционеров.

10. О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.

2.4. В связи с наличием в повестке дня заседания совета директоров эмитента вопросов, связанных с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-30141-F, дата регистрации – 06.08.2003.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" (доверенность б/н от 23.12.2022)

Вячеслав Владимирович Павлов

3.2. Дата 17.04.2023г.