Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Благовещенская кондитерская фабрика "Зея"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 675000, Амурская обл., г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022800512613
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2801002684
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30141-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2870
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 24 мая 2023 года.
почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 76.3300 %. Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3) О выплате (объявлении) дивидендов.
4) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
5) Избрание Совета директоров Общества.
6) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Вопрос №1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 31 346 190 (99.9044%); “ПРОТИВ” – 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 30 000; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Утвердить годовой отчет общества за 2022 год.
Вопрос №2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 31 345 690 (99.9028%); “ПРОТИВ” - 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 30 500; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
Вопрос №3. О выплате (объявлении) дивидендов.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 31 345 690 (99.9028%); “ПРОТИВ” - 30 500; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2022 года.
Вопрос №4. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 31 345 690 (99.9028%); “ПРОТИВ” - 30 500; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 0; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Не распределять прибыль Общества по результатам 2022 года.
Вопрос № 5. Избрание Совета директоров Общества.
Вопрос № 5.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования (кол-во голосов): “ЗА” - 31 346 190 (99.9044%); “ПРОТИВ” - 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 30 000; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
Вопрос № 5.2. Избрание Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
№ п/п ФИО кандидата в Совет директоров Кол-во голосов
1. Носенко Сергей Михайлович 31 345 690
2. Харин Алексей Анатольевич 31 345 690
3. Петров Александр Юрьевич 31 345 690
4. Петров Алексей Юрьевич 31 345 690
5. Селезнев Сергей Геннадьевич 31 345 690
Итого голосов, отданных “За” 156 728 450
"Против": 0
"Воздержался": 2 500
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям: 150 000
Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества из следующих кандидатов: 1) Харин Алексей Анатольевич; 2) Носенко Сергей Михайлович; 3) Петров Александр Юрьевич; 4) Петров Алексей Юрьевич; 5) Селезнев Сергей Геннадьевич.
Вопрос № 6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования:
Кол-во голосов
За Против Воздер-жался Недействи-тельные
Глабова Елена Владимировна 31 346 190
(99.9044 %) 0
0
30 000
Иванов Алексей Владимирович 31 346 190
(99.9044 %) 0
0
30 000
Шутова
Юлия Николаевна 31 346 190
(99.9044 %) 0
0
30 000
Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:
Глабова Елена Владимировна, Иванов Алексей Владимирович, Шутова Юлия Николаевна.
Вопрос № 7. Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования (кол-во голосов) “ЗА” - 31 346 190 (99.9044%); “ПРОТИВ” - 0; “ВОЗДЕРЖАЛСЯ” – 30 000; «НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО» - 0.
Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2023 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол б/н от 29 мая 2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-30141-F, дата регистрации – 06.08.2003.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора - исполнительный директор управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" (доверенность б/н от 23.12.2022)
Вячеслав Владимирович Павлов
3.2. Дата 29.05.2023г.