Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк "Ставрополье"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 355041, Ставропольский кр., г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, д. 88 к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022600000092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2634028786
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01288-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3573; http://www.psbst.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.12.2023
2. Содержание сообщения
2.1 Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Состав Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк – 5 (Пять) членов. В заседании приняли участие (в том числе получены письменные мнения, учтенные при определении наличия кворума и результатов голосования) 5 (Пять) из 5 (Пять) избранных членов Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк. В соответствии со статьей 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.15.10 Устава Публичного акционерного общества Инвестиционно-коммерческого промышленно-строительного банка «Ставрополье» кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По второму вопросу повестки дня: «За» 5 голосов; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: «За» 5 голосов; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: «За» 5 голосов; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: «За» 5 голосов; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: «За» 5 голосов; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: «За» 5 голосов; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня: «За» 5 голосов; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
По девятому вопросу повестки дня: «За» 5 голосов; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
По одиннадцатому вопросу повестки дня: «За» 5 голосов; «Против» нет; «Воздержался» нет. Решение принято.
2.2 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По второму вопросу повестки дня «Об утверждении уровня контрольных показателей операционного риска на 2024 год» принято решение:
Утвердить уровни контрольных показателей операционного риска, в том числе риска информационной безопасности, на 2024 год согласно приложению.
По третьему вопросу повестки дня «Об утверждении целевых показателей операционной надежности на 2024 год» принято решение:
Утвердить уровни сигнальных и контрольных значений целевых показателей операционной надежности на 2024 год согласно приложению.
По четвертому вопросу повестки дня «Об утверждении показателей риска концентрации на 2024 год» принято решение:
1. Утвердить с 01.01.2024 исключение из системы показателей риска концентрации показателей по форме концентрации «Значительный объем вложений в инструменты одного типа» согласно приложению.
2. Внести соответствующие изменения в приложение Положения об управлении риском концентрации ПАО Ставропольпромстройбанк и ввести в действие с 01.01.2024.
3. Утвердить повышение с 01.01.2024 индикативного лимита по форме концентрации «Кредитные требования к контрагентам в одной географической зоне» согласно приложению.
По пятому вопросу повестки дня «Об утверждении предельного лимита средств ПАО Ставропольпромстройбанк, направляемых на благотворительные цели в 1 квартале 2024 года» принято решение:
Утвердить предельный лимит средств ПАО Ставропольпромстройбанк, направляемых на благотворительные цели в 1 квартале 2024 года, согласно приложению.
По шестому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана работы Службы внутреннего аудита ПАО Ставропольпромстройбанк на 2024 год» принято решение:
Утвердить План работы Службы внутреннего аудита ПАО Ставропольпромстройбанк на 2024 год согласно приложению.
По седьмому вопросу повестки дня «Об утверждении Текущего плана работы Службы внутреннего аудита ПАО Ставропольпромстройбанк на 1 квартал 2024 года» принято решение:
Утвердить Текущий план работы Службы внутреннего аудита ПАО Ставропольпромстройбанк на 1 квартал 2024 года согласно приложению.
По восьмому вопросу повестки дня «Об утверждении смет ПАО Ставропольпромстройбанк и лимита полномочий Председателя Правления ПАО Ставропольпромстройбанк по расходованию средств, сверх утвержденных смет на 1 квартал 2024 года» принято решение:
Утвердить Смету программы развития ПАО Ставропольпромстройбанк на 1 квартал 2024 года согласно приложению.
Утвердить Смету проектов ПАО Ставропольпромстройбанк на 2024 год согласно приложению.
Утвердить Лимит полномочий Председателя Правления ПАО Ставропольпромстройбанк по расходованию средств, сверх утвержденных смет Банка на 1 квартал 2024 года, согласно приложению.
По девятому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана реализации имущества, принятого на баланс в счет исполнения обязательств перед ПАО Ставропольпромстройбанк на 2024 год» принято решение:
Утвердить План реализации имущества, принятого на баланс в счет исполнения обязательств перед ПАО Ставропольпромстройбанк на 2024 год, согласно приложению.
По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Плана деятельности Службы внутреннего контроля на 2024 год» принято решение:
Утвердить План деятельности Службы внутреннего контроля ПАО Ставропольпромстройбанк на 2024 год согласно приложению.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.12.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров ПАО Ставропольпромстройбанк от 27.12.2023 №43.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.А. Егорова
3.2. Дата 27.12.2023г.