Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
01.10.2012 16:46


О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2537015534/

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента – 28.09.2012 г.;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 28.09.2012 г.;

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента - об одобрении сделки с заинтересованностью;

2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100 %, результаты голосования по вопросу повестки дня – «За» 4 голосов;

2.5. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента - одобрить сделку с заинтересованностью, а именно: передачу в залог по Кредитному договору № 11051 от 21.09.2012 г., заключенному между ЗАО «Михайловский Бройлер» и ОАО АКБ «Приморье», следующего имущества: - здание-корпус № 6 общей площадью 6598,10 кв.м. (лит.Е, E1 – пристройка), этажность: 1, антресоль; земельный участок с кадастровым номером 25:28:03 00 03:342 общей площадью 20777 кв.м, адрес объекта: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир здание-лит.Е, Е1 (корпус № 6).

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – протокол № 4 от 28.09.2012 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО "Радиоприбор"

__________________ Корниенко В.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 28.09.2012г. М.П.