Решение общего собрания

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
29.06.2011 08:48


Сообщение о существенном факте

«О решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Радиоприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радиоприбор»

1.3. Место нахождения эмитента ул. Калинина, 275, г. Владивосток, Приморский край

1.4. ОГРН эмитента 1022501799858

1.5. ИНН эмитента 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.radiopribor.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания - годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания – совместное присутствие.

2.3. Дата и место проведения общего собрания - 27.06.2011 года, 09.00, г. Владивосток, ул. Калинина, 275, корпус № 9, конференц-зал.

2.4. Кворум общего собрания:

Кворум для голосования по вопросу № 1 имеется.

В голосовании по первому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 143 806 616 голосами, что составляет 92.77 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 2 имеется.

В голосовании по второму вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 143 806 616 голосами, что составляет 92.77 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 3 имеется.

В голосовании по третьему вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 143 806 616 голосами, что составляет 92.77 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 4 имеется.

В голосовании по четвертому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 143 806 616 голосами, что составляет 92.77 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 5 имеется.

В голосовании по пятому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 575 226 464 кумулятивными голосами, что составляет 92.77 % от общего количества кумулятивных голосов по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 6 имеется.

В голосовании по шестому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 34 460 399 голосами, что составляет 67,47 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

Кворум для голосования по вопросу № 7 имеется.

В голосовании по седьмому вопросу повестки дня участвуют лица, обладающие в совокупности 143 806 616 голосами, что составляет 92.77 % от общего количества голосующих по данному вопросу Повестки дня акций общества.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования

по ним:

1. Утверждение годового отчета.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

4. Избрание единоличного исполнительного органа общества.

5. Избрание совета директоров.

6. Избрание ревизионной комиссии органа.

7. Утверждение аудитора общества.

Итоги голосования по вопросу № 1:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 143 806 616 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 2:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 143 806 616 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 3:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 143 806 616 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0,00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 4:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 143 806 616 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

Итоги голосования по вопросу № 5:

Кумулятивные голоса, отданные «ЗА» кандидатов

1. Борбот Игорь Викторович – 143 806 616

2. Хруленко Анастасия Валерьевна – 143 806 616

3. Харченко Михаил Александрович – 143 806 616

4. Бойцов Алексей Анатольевич – 143 806 616

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.

Итоги голосования по вопросу № 6:

Голоса участников собрания распределились следующим образом:

1. Ильина Татьяна Владимировна:

«за» - 23 252 248 голоса, что составляет 100.00 %

«против» - 0 голосов, что составляет 0.00 %

«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0.00 %

2. Деревцова Галина Эдуардовна

«за» - 23 252 248 голоса, что составляет 100.00 %

«против» - 0 голосов, что составляет 0.00 %

«воздержался» - 0 голосов, что составляет 0.00 %

Итоги голосования по вопросу № 7:

«ЗА» – проголосовали лица, обладающие в совокупности 143 806 616 голосами, что составляет 100.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ПРОТИВ» - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - проголосовало 0 лиц, обладающее в совокупности 0 голосами, что составляет 0.00 % от общего количества голосующих акций лиц, зарегистрированных для голосования по данному вопросу Повестки дня.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

По вопросу № 1 принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «Радиоприбор» за 2010 год.

По вопросу № 2 принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «Радиоприбор.

По вопросу № 3 принято решение:

Утвердить распределение прибыли ОАО «Радиоприбор» по результатам финансового года:

1. Часть чистой прибыли в размере 800 000 руб. направить на выплату вознаграждения членам Совета директоров, связанного с исполнением ими своих должностных обязанностей.

2. Часть чистой прибыли в размере 4 798 000 руб. направить на формирование резервного фонда.

3. Часть чистой прибыли в размере 15 000 000 руб. направить на социальную и культурно-массовую программу после ее утверждения Советом директоров.

4. Часть чистой прибыли по результатам финансового года направить на выплату дивидендов акционерам.

5. Выплатить дивиденды акционерам за 2010 г. из расчета 48 (сорок восемь) копеек на одну акцию.

По вопросу № 4 принято решение:

Генеральным директором ОАО «Радиоприбор» избрать Харченко Михаила Александровича.

По вопросу № 5 принято решение:

Избрать в Совет директоров:

1. Борбота Игоря Викторовича

2. Хруленко Анастасию Валерьевну

3. Харченко Михаила Александровича

4. Бойцова Алексея Анатольевича

По вопросу № 6 принято решение:

Избрать в ревизионную комиссию:

1. Ильину Татьяну Владимировну

2. Деревцову Галину Эдуардовну

По вопросу № 7 принято решение:

Аудитором ОАО «Радиоприбор» утвердить ЗАО «ВДК-Аудит».

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 28.06.2011 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора Е.В. Нечаюк

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” июня 20 11 г. м.п.