Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
07.02.2012 09:02


Сообщение о существенном факте

о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Радиоприбор»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Радиоприбор»

1.3. Место нахождения эмитента ул. Калинина, 275, г. Владивосток,Приморский край

1.4. ОГРН эмитента 1022501799858

1.5. ИНН эмитента 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.radiopribor.ru

2. Содержание сообщения

1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 30.01.2012 г.

2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 03.02.2012 г.

3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1.О внесении в состав кандидатов в Совет директоров ОАО «Радиоприбор», избираемый годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:

• БорботаИгоряВикторовича

• Бойцова Алексея Анатольевича

• Емельянову Ольгу Владимировну

• ХарченкоМихаилаАлександровича

• Хруленко Анастасию Валерьевну

2. О внесении в состав кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Радиоприбор», избираемую годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:

• Ильину Татьяну Владимировну

• Деревцову Галину Эдуардовну

• Соловьеву Оксану Олеговну

3. О внесении в состав кандидатов в аудиторы ОАО «Радиоприбор», избираемого годовым общим собранием акционеров - Закрытое акционерное общество «ВДК-Аудит».

4. Принятые решения:

Вопрос № 1.

Внести в состав кандидатов в Совет директоров ОАО «Радиоприбор», избираемый годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:

• БорботаИгоряВикторовича

• Бойцова Алексея Анатольевича

• Емельянову Ольгу Владимировну

• ХарченкоМихаилаАлександровича

• Хруленко Анастасию Валерьевну

Вопрос № 2.

Внести в состав кандидатов в ревизионную комиссию ОАО «Радиоприбор», избираемую годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:

• Ильину Татьяну Владимировну

• Деревцову Галину Эдуардовну

• Соловьеву Оксану Олеговну

Вопрос № 3.

Внести в состав кандидатов в аудиторы ОАО «Радиоприбор», избираемого годовым общим собранием акционеров, следующих лиц:

• Закрытое акционерное общество «ВДК-Аудит».

5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения – протокол № 9 от 06.02.2012 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор М.А. Харченко

(подпись)

3.2. Дата “ 07 ” февраля 20 12 г. м.п.