Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Открытое акционерное общество "Радиоприбор"
08.07.2013 09:40


Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Радиоприбор"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Радиоприбор"

1.3. Место нахождения эмитента: 690021, г. Владивосток, ул. Калинина, 275

1.4. ОГРН эмитента: 1022501799858

1.5. ИНН эмитента: 2537015534

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 31004-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/2537015534/

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений – кворум 100 %, результаты голосования по вопросу повестки дня – «За» 5 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ОАО «Радиоприбор» Борбота Игоря Викторовича.

2. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Радиоприбор» Дымченко Юлию Виктровну.

3. Избрать председателем Совета директоров ОАО «Радиоприбор» Борбота Игоря Викторовича.

4. Избрать заместителем Совета директоров ОАО «Радиоприбор» Хруленко Анастасию Валерьевну.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение – 08.07.2013 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – протокол № 1 от 08.07.2013 г.

3. Подпись

3.1. И.о. генерального директора ОАО "Радиоприбор"

__________________ Корниенко В.Г.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 08.07.2013г. М.П.